6月26日，國務(wù)院國資委在成都隆重召開中國東方電氣集團(tuán)有限公司董事會試點工作會議。國務(wù)院國資委副主任邵寧出席會議。邵寧代表國務(wù)院國資委向東方電氣集團(tuán)外部董事頒發(fā)聘書，東方電氣集團(tuán)與外部董事簽訂服務(wù)合約。至此，作為第二批董事會試點企業(yè)之一的東方電氣集團(tuán)董事會試點工作正式啟動，東方電氣集團(tuán)向建立現(xiàn)代企業(yè)制度、完善法人治理結(jié)構(gòu)邁出了歷史性的步伐。
會議由國務(wù)院國資委企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員管理一局局長劉強(qiáng)主持。集團(tuán)公司董事王計、楊曉堂、斯?jié)煞?、文秉友、貢華章、何慶源、賀恭，職工董事張新農(nóng)；國務(wù)院國資委監(jiān)事會主席王壽君，中央組織部干部五局副局長石軍，國務(wù)院國資委監(jiān)事會27辦主任熊夢， 國務(wù)院國資委企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員管理一局三處處長肖宗輝，國務(wù)院國資委董事會試點辦公室副主任秦永法，國務(wù)院國資委有關(guān)廳局和董事會試點工作辦公室的有關(guān)同志；集團(tuán)公司黨組成員、經(jīng)理人員，集團(tuán)公司機(jī)關(guān)各部門領(lǐng)導(dǎo)，全資、控股子公司主要負(fù)責(zé)同志、辦公室主任、宣傳部長，集團(tuán)公司、股份公司部分黨組工作部管理的干部及職工代表近200人參加了會議。
邵寧代表國務(wù)院國資委就東方電氣集團(tuán)董事會試點工作發(fā)表講話。他指出，東方電氣集團(tuán)是涉及國家安全和國民經(jīng)濟(jì)命脈的國有重要骨干企業(yè)，是我國發(fā)電設(shè)備制造和電站工程承包特大型企業(yè)集團(tuán)，擁有我國發(fā)電設(shè)備制造行業(yè)中一流的綜合技術(shù)開發(fā)能力，發(fā)電設(shè)備產(chǎn)量位居世界第一，已成為我國大型發(fā)電成套設(shè)備制造業(yè)參與國際競爭的主力。國務(wù)院國資委和中組部此次選擇東方電氣集團(tuán)作為董事會試點企業(yè)，目的就是進(jìn)一步提升集團(tuán)在激烈的市場競爭中的抗風(fēng)險能力，增強(qiáng)中央企業(yè)在重大裝備制造業(yè)中的控制力、影響力、帶動力，為進(jìn)一步做強(qiáng)做大東方電氣奠定體制基礎(chǔ)。同時，也為中央企業(yè)乃至全國國有企業(yè)建立規(guī)范的董事會起到示范作用。
邵寧強(qiáng)調(diào)，東方電氣集團(tuán)進(jìn)行董事會試點，要認(rèn)真借鑒第一批試點企業(yè)的經(jīng)驗，在目前已經(jīng)出臺的制度和措施框架下，結(jié)合本企業(yè)的實際，認(rèn)真落實好各項主要工作，在以試點為契機(jī)促進(jìn)東方電氣集團(tuán)的改革與發(fā)展；充分發(fā)揮外部董事與非外部董事的組合優(yōu)勢；切實履行好董事會的職責(zé)；發(fā)揮各方面的積極性，深入推進(jìn)董事會試點等四個方面取得實效。
邵寧還對東方電氣集團(tuán)董事會的下一步工作提出了具體要求：第一，明確董事會運作的支撐機(jī)構(gòu)，進(jìn)一步完善董事會運作的相關(guān)制度；第二，董事會要加強(qiáng)各個層面的溝通工作；第三，董事要切實履行職責(zé)和義務(wù)；第四，經(jīng)理人員和中層管理人員要密切配合董事會的工作；第五，要加強(qiáng)與其他試點企業(yè)的交流研討，不斷總結(jié)經(jīng)驗，深入推進(jìn)試點。
王計董事長代表新一屆董事會發(fā)言。他在發(fā)言中回顧了東方電氣集團(tuán)50多年奮斗、改革、發(fā)展的歷程，他指出，健全完善董事會制度，為進(jìn)一步轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長方式，做強(qiáng)做大東方電氣集團(tuán)，實現(xiàn)“將東方電氣集團(tuán)培育成為具有國際競爭力的企業(yè)集團(tuán)”的宏偉目標(biāo)奠定了體制基礎(chǔ)。他強(qiáng)調(diào)，當(dāng)前正值開展深入學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀活動的關(guān)鍵時期，我們要充分認(rèn)識董事會試點工作的重大意義，扎實推進(jìn)這項工作，切實履行好董事會職責(zé)，以開展董事會試點工作為契機(jī)，推動?xùn)|方電氣又好又快發(fā)展。
建立健全外部董事制度，是中央企業(yè)董事會試點工作關(guān)鍵性、支撐性的制度安排，是健全公司法人治理結(jié)構(gòu)的重要舉措，也是我國國有企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度的一項制度創(chuàng)新。中央企業(yè)通過外部董事制度的建立，可以避免董事與經(jīng)理人員的高度重合，完善董事會的職責(zé)，構(gòu)建科學(xué)的決策體制，實現(xiàn)決策權(quán)與執(zhí)行權(quán)的分權(quán)制衡，保證董事會能做出獨立于經(jīng)理層的判斷與選擇，真正代表出資人利益，增強(qiáng)企業(yè)推進(jìn)改革、加強(qiáng)管理的動力，從而為中央企業(yè)的科學(xué)發(fā)展打下堅實基礎(chǔ)。
東方電氣集團(tuán)董事會目前由四位外部董事和四位內(nèi)部董事組成。東方電氣集團(tuán)近期還要進(jìn)一步優(yōu)化董事會結(jié)構(gòu)，聘任至少一名外部董事進(jìn)入董事會，使外部董事超過董事會成員的半數(shù)以上。
這次會議，是東方電氣集團(tuán)發(fā)展史上的一個重要里程碑——董事會的正式成立，標(biāo)志著東方電氣集團(tuán)按《公司法》實施改造的法定工作已基本完成，進(jìn)入了一個嶄新的發(fā)展階段。
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