會(huì)議由向曉波致開幕辭，他首先介紹了各位與會(huì)股東代表及其他來賓，宣布了此次會(huì)議的七項(xiàng)正式議案、會(huì)議規(guī)則以及監(jiān)票人、計(jì)票人建議名單。
四聯(lián)集團(tuán)公司總經(jīng)理吳朋宣讀《關(guān)于重慶川儀自動(dòng)化股份有限公司籌備工作報(bào)告的議案》，議案對(duì)改制重組工作、變更設(shè)立股份公司的目標(biāo)和基本原則、股份公司的設(shè)立、股份公司的基本情況、公司股本結(jié)構(gòu)以及股份制改造涉及費(fèi)用情況等籌備工作做了詳細(xì)表述，提請(qǐng)審議。
向曉波宣讀了《關(guān)于設(shè)立重慶川儀自動(dòng)化股份有限公司并授權(quán)董事會(huì)辦理工商注冊(cè)登記等相關(guān)事宜的議案》，議案表示重慶川儀自動(dòng)化股份有限公司擁有股份29500萬股，每股面值人民幣1元，完成了財(cái)務(wù)審計(jì)、資產(chǎn)評(píng)估、整體變更方案和股份公司創(chuàng)立大會(huì)各項(xiàng)籌備工作，提請(qǐng)審議正式設(shè)立重慶川儀自動(dòng)化股份有限公司，并授權(quán)第一屆董事會(huì)辦理股份公司工商注冊(cè)等相關(guān)事宜。
向曉波隨后宣讀了《關(guān)于重慶川儀自動(dòng)化股份有限公司章程以及三會(huì)議事規(guī)則的議案》，議案提議通過《重慶川儀自動(dòng)化股份有限公司章程》、《重慶川儀自動(dòng)化股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》、《重慶川儀自動(dòng)化股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》以及《重慶川儀自動(dòng)化股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等一章程三規(guī)則。
四聯(lián)集團(tuán)公司黨委副書記黃治華宣讀了《關(guān)于推薦重慶川儀自動(dòng)化股份有限公司第一屆董事會(huì)董事候選人的議案》，議案表示根據(jù)股份公司《章程》規(guī)定，公司第一屆董事會(huì)設(shè)董事11人，其中獨(dú)立董事4人，并提議推薦第一屆董事會(huì)董事候選人11人（其中獨(dú)立董事候選人4人）。
黃治華隨后宣讀了《關(guān)于推薦重慶川儀自動(dòng)化股份有限公司第一屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人的議案》，議案表示根據(jù)股份公司《章程》規(guī)定，公司第一屆監(jiān)事會(huì)設(shè)監(jiān)事5人，其中股東代表出任的監(jiān)事3人，公司職工代表團(tuán)長聯(lián)席會(huì)選舉產(chǎn)生2名職工監(jiān)事，并提議第一屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人3人。
向曉波宣讀了《關(guān)于獨(dú)立董事津貼的議案》，議案參照《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》，建議本屆董事會(huì)中獨(dú)立董事津貼為每人每年3萬元人民幣，獨(dú)立董事聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)的費(fèi)用及其他行使職權(quán)時(shí)所需的合理費(fèi)用由公司承擔(dān)；除上述津貼外，公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員不再給予獨(dú)立董事額外的其他利益。
向曉波隨后宣讀了《關(guān)于聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，議案提議聘請(qǐng)重慶天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司作為重慶川儀自動(dòng)化股份有限公司會(huì)計(jì)師事務(wù)所，聘期一年，根據(jù)雙方意愿，可以續(xù)聘。
經(jīng)過股東代表的書面投票，以上七項(xiàng)議案均獲得全票通過，全體與會(huì)人員鼓掌祝賀。
四聯(lián)集團(tuán)公司工會(huì)主席何東良宣讀了關(guān)于職工代表團(tuán)長聯(lián)席會(huì)選舉職工監(jiān)事的決議。
休會(huì)期間，重慶川儀自動(dòng)化股份有限公司舉行了第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，選舉產(chǎn)生了董事長、監(jiān)事會(huì)主席，提名產(chǎn)生了經(jīng)理班子。
最后，向曉波代表新當(dāng)選的全體董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理班子成員衷心感謝廣大股東的信任，衷心感謝各中介機(jī)構(gòu)對(duì)我們工作的悉心指導(dǎo)和幫助。并表示：將以股份公司的設(shè)立作為新的起點(diǎn)，繼續(xù)推進(jìn)川儀的改革與發(fā)展，早日把川儀建成具有國際競爭力和持續(xù)創(chuàng)新能力的優(yōu)秀的上市公司，以良好的業(yè)績回報(bào)投資者。
在所有與會(huì)人員熱烈的掌聲中，重慶川儀自動(dòng)化股份有限公司創(chuàng)立大會(huì)暨首屆股東大會(huì)圓滿完成各項(xiàng)預(yù)定議程，勝利閉幕。
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